DE MATADEROS A MILLONARIO...

Por supuesto, los que "zedobadontodo" fueron otros...

 

💰 De Mataderos a millonario: Cristian Ritondo, el diputado más rico de Argentina, enfrenta denuncias por presunto lavado de dinero a través de sus emprendimientos inmobiliarios.https://t.co/0SRaLPLHmw pic.twitter.com/KHmlUYPnZ4

— En Orsai (@EnOrsai) January 12, 2025

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Emprendimientos Rivadavia: La empresa con la que Ritondo tiene casi 400 propiedades (enorsai)

Sandra Arroyo Salgado lanzó duras acusaciones contra Ritondo (Ámbito)

Arroyo Salgado acusó a Ritondo de influir en la Justicia (lacapital)

Narco política: Arroyo Salgado y Pagni apuntan a Cristian Ritondo (infonews)

El Frente de Todos propone recuperar dinero de la evasión para pagarle al FMI, por "Página 12" del 28-03-22

Senador formoseño José Mayans, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos

El bloque de senadores presentó un proyecto de ley

La iniciativa apunta a que realicen un aporte de emergencia aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Tendrán que realizar un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

28 de marzo de 2022 

El bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos presentó un proyecto de ley, que apunta a que quienes tengan bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia equivalente al 20% de sus bienes no declarados.

Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica", sostienen en el bloque del Frente de Todos, que recordó la estimación oficial de que existen unos 400 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior. 

La inciativa del bloque oficialista en el Senado --13 de ellos votaron en contra el acuerdo con el FMI y 2 se abstuvieron-- advierte que también serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina", y adelantan la presentación de otro proyecto de ley paralelo para habilitar la figura de "colaborador", que liberaría a los bancos de sostener el secreto fiscal.  

Entre los argumentos que sostiene el bloque del oficialismo en el Senado, cuerpo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, resalta que el acuerdo stand by con el FMI, firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, "significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, de los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales".

Al momento de proyectar lo que podría significar a nivel recaudatorio la medida propuesta, el proyecto de ley señala que, según estimaciones oficiales, existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados. "Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados", sentenció el bloque del Frente de Todos.

¿Cómo es la propuesta de pagar deuda con plata fugada? 

El comunicado de los senadores y senadoras del Frente de Todos resalta que el aporte del 20% de los bienes no declarados en el exterior --que deberán ser abonado en dólares-- no representan una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que "sólo implicará que lo paguen quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero".

Según el proyecto de ley, la alícuota del 20% para los bienes fugados o no declarados --en 2020 solo 69.000 millones de dólares fueron declarados ante la AFIP para el pago del impuesto sobre los bienes personales-- se incrementa al 35% para quienes declaran los fondos seis meses después de entrada en vigencia de la ley. 

La iniciativa agrega que también deberán pagar el impuesto quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país y resalta: "quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente".  

La figura del "colaborador"

El bloque del oficialismo en el Senado también anticipó el envío de otro proyecto en paralelo para crear la figura de "colaborador" y explicar que "se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados", podrán ser tanto personas físicas como también las entidades bancarias.  

En este punto, los senadores y senadoras indicaron que la otra iniciativa que se presentará buscará liberar de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor a las entidades bancarias y serán premiados --al igual que las personas físicas que colaboren--  con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El proyecto de ley paralelo buscará modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal para habilitar a los bancos a ser "colaboradores". 

"Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras", apuntó el bloque oficialista.  

Además, en esa normativa complementaria a la del "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", se propone que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a la información financiera, con el objetivo de acelerar los procesos investigativos. 

"Así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger", sentencia el comunicado del bloque oficialista. 

"Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon - acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI", argumentan. 

Texto completo del comunicado del FdT

Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022

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https://www.pagina12.com.ar/411346-el-frente-de-todos-propone-recuperar-dinero-de-la-evasion-pa?ampOptimize=1

La Justicia inhibió los bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, por Irina Hauser (para "Página 12" del 22-10-21)

El juez federal Julián Ercolini investiga maniobras de lavado de dinero

La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias y propiedades de dudosa procedencia. Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, así como del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.

Por Irina Hauser

22 de octubre de 2021

El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en un causa donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La punta del ovillo de este expediente fue el hallazgo de una cuenta no declarada de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York, con operaciones sospechosas por al menos 666.690 dólares. Fue poco después de un mes de la muerte del fiscal, cuando su ex pareja Sandra Arroyo Salgado entregó los datos a la Justicia. En la investigación patrimonial se detectaron otros bienes dudosos, como inmuebles en Uruguay, un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo y un auto de alta gama. Existe un peritaje en marcha pero el caso tampoco puede avanzar demasiado por decisiones pendientes la Corte Suprema. 

Cuando abrió la cuenta en Estados Unidos, Nisman mintió para disimular que él era el verdero dueño del dinero, como informó Página/12. Por eso en el formulario inscribió como titulares a Garfunkel, a su hermana Sandra y a Lagomarsino. A él mismo se anotó como apoderado y puso que era abogado en actividad, con lo cual ocultó su trabajo real, que era la de una "persona políticamente expuesta". La Fincen, que es el organismo antilavado estadounidense, bloqueó la cuenta por esas anomalías. Picón había hecho en ella un depósito de unos 200 mil dólares y a la vez figura en la investigación como titular del Audi Q3 que usaba Nisman. Arroyo Salgado se había enterado de su existencia, al parecer, porque, tras la muerte del fiscal, Sandra Nisman le comentó que no lograba acceder a la cuenta porque no tenía la constraseña y en el banco le dijeron que la tenía Lagomarsino. 

El primer juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Juan Pedro Zoni, llegaron a citar a indagatoria a todos, pero la Cámara Federal desplazó al magistrado por supuesto temor de parcialidad ante el pedido del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse. Había dicho públicamente que estaba convencido del lavado de activos. Zoni fue desplazado de Comodoro Py tiempo después por el procurador interino Eduardo Casal cuando quiso investigar por el Correo a Mauricio Macri, cuyo abogado también es Lanusse. El caso pasó al juzgado de Claudio Bonadio, y después de su muerte tuvo dos jueces más. Hubo mucha resistencia a avanzar con un caso que venía a exponer la posible corrupción de un fiscal federal. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en enero último la primera batería de pruebas relevantes en mucho tiempo, después de un reto de la Cámara. También embargó bienes bajo sospecha, ya que podrían ser decomisados en un futuro por el tenor de la investigación, pero el tribunal de alzada revocó esa decision porque dijo que era "desmesurada" y no había sido justificada.   

Ercolini, quien interviene ahora como subrogante, dobló la apuesta: dictó la inhibición general de bienes y, en su resolución, detalló las sospechas sobre algunos de ellos en particular. 

* Garfunkel tiene a su nombre inmuebles en “Pueblomio Chacras de Manantiales” en Punta del Este por valor de 288.035 dólares. 

* En relación a la cuenta en el Merrill Lynch, el propio juez dice que los movimientos por 666.690 dólares son "operaciones sospechosas" y detalla el depósito de Picón. 

* Señala pagos de Garfunkel por 1.208.443,998 pesos al “Fideicomiso Dorrego 1771” para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual se abrió una cuenta a disposición del tribunal en el Banco Ciudad. 

* El Audi Q3 dominio MPC641, un auto de alta gama que usaba Nisman, figura con un valor de 369.740 pesos a mayo de 2013 (y actual 6.835.972,42 pesos). Está a nombre de Claudio Picón, como depositario judicial. 

Por lo pronto, además del análisis de los bienes, Martínez de Giorgi había ordenado un informe sobre la “evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados, Sras. Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, Sres. Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el Sr. Alberto Natalio Nisman”. Quedó a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública, a quienes les envió la documentación disponible y requirió que se analice información de AnsesAFIP, BCRA, Nosis, Fidelitas y Veraz. "Deberá tenerse como parámetro directriz sus vínculos parentales, conyugales y societarios, herencias recibidas, lugares de trabajo, etc.", dijo entonces el juez. También dispuso entrecruzamientos de llamados, embargos de cuentas bancarias, el "listado del acervo hereditario" y el legajo de Nisman como fiscal. Por ahora todo sigue en veremos.

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 https://www.pagina12.com.ar/376360-la-justicia-inhibio-los-bienes-de-la-madre-y-la-hermana-de-a

Cambian al fiscal antilavado por uno ligado al Gobierno, por "El Destape" del 06-12-18

El Gobierno logró desplazar al titular de la PROCELAC y nombró en su lugar a Mario Alberto Villar y al fiscal Raúl Plee, uno de los principales operadores judiciales de la Casa Rosada.

El Gobierno continúa su cruzada para copar lugares clave dentro del Poder Judicial. Ahora logró, por un lado, que el procurador interino Eduardo Casal (que sigue directrices de la Casa Rosada) desplace al fiscal Gabriel Pérez Barberá de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Por el otro, que nombre en su lugar a Mario Alberto Villar, de sintonía fina con la Casa Rosada y con el fiscal Raúl Plee, uno de sus principales operadores judiciales.

La PROCELAC es una de las áreas más sensibles dentro de la Procuración, ya que tiene una doble función. Puede recibir denuncias e iniciar investigaciones preliminares para luego realizar su propia denuncia en tribunales y, además, colaborar con investigaciones sobre lavado de dinero y criminalidad económica cuando se lo solicite algún fiscal.

En los últimos meses, la PROCELAC intervino en numerosas causas de alto impacto, entre ellas la de la fotocopia de los Cuadernos. Es por eso que quien la encabece es clave a la hora del manejo de información sensible que, en teoría, debería preservar en secreto pero que en la práctica judicial de Cambiemos se transforma en una herramienta más para Macri y su mesa chica judicial.

La decisión llega en el momento en que el interino Casal, que asumió luego de que el Gobierno lograra la renuncia de Alejandra Gils Carbó, tiene cierta tranquilidad respecto de su continuidad. La intentona del Gobierno de nombrar procuradora a Inés Weinberg de Roca no funcionó y sería extraño que se lleguen a reunir los dos tercios de senadores que se requieren para un nuevo procurador durante 2019, un año electoral y en el que la continuidad de Macri está lejos de garantizada. En definitiva, nadie quiere darle un procurador a un presidente que puede durar unos meses más y punto. Por ende, el interino Casal tiene un horizonte de estabilidad y, según distintas fuentes que consultó El Destape, este cambio obedece a su intención de tener más control de lo que suceda en la PROCELAC. Ese control llega directo a la Casa Rosada.

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La terminal de Villar, el nuevo titular de la PROCELAC, es el fiscal Plee, uno de los operadores judiciales más efectivos y longevos de Comodoro Py. Actualmente fiscal de la Cámara de Casación, Plee conoce a Macri desde su paso por la Comisión asesora en Seguridad de Boca, que integró junto a otros colegas como Carlos Storsionelli y Gerardo Pollicita. Como las casualidades no existen, a nadie le sorprende que sean los que más empeño y menos derecho ponen en las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas. Tampoco que, en el caso de Pollicita, sea quien intenta cerrar la causa penal por el caso Correo Argentino. En cuanto a Plee, además de su relación con Macri y su influencia en tribunales, está su paso por la precuela de la PROCELAC, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN). Durante su paso por la UFILAVDIN, Plee casi no encontró casos de lavado de dinero en el país y solicitó el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía. Una proeza, sólo comparable con la inexistencia de conflictos de interés en la agenda de Laura Alonso. Estos antecedentes, cercanía a Macri y poco interés por investigar lavado de dinero, hacían del fiscal Plee una opción para la PROCELAC. Pero el fiscal tiene sus propios intereses y está en la pugna por el cargo de Procurador General. Su perfil no se aleja del ideario macrista. Plee acumula denuncias por obstaculizar los avances en las causas por delitos de Lesa Humanidad en la Cámara de Casación y por demorar la acusación contra los acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA.

La relación entre Villar y Plee quedó a la vista cuando el ahora titular de la PROCELAC concursó para ser fiscal ante la Cámara de Casación. Plee fue uno de los jurados. En esa ocasión, Villar no quedó en la terna de los mejores postulantes para el cargo. Plee planteó una disidencia y Villar se dedicó a judicializar el concurso. En la maniobra también intervino Macri, que retiró el pliego de Maximiliano Rusconi que ya estaba en el Senado. Rusconi, hoy reconvertido en abogado de Julio de Vido, renunció al concurso. Lo mismo hizo otro de los ternados, Alejandro Alagia. Finalmente, Villar ingresó en la terna, el interino Casal envió su pliego al Senado y Macri selló el trámite para nombrarlo fiscal ante la Cámara de Casación.

El modelo a seguir con este cambio en la PROCELAC es el de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo y que también fue colonizado por Plee y uno de sus compinches, Juan Félix Marteau, que también tuvo un paso fugaz por el Gobierno macrista sin dejar su estudio de abogados, que funciona como ariete de los operadores de la city porteña vinculados a la maniobras de creatividad financiera. María Celeste Plee, hija del fiscal y ex empleada de Marteau en su estudio, desembarcó como directora el la UIF apenas asumió Macri. El organismo se transformó, con la conducción de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, en punta de lanza en el flanco financiero de la persecución judicial a opositores. Todo indica que ahora la PROCELAC tendrá una función análoga.

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¿La vuelta del cepo? Suspenden la venta diaria de los dólares que mandó el FMI, por "info135" del 13-08-18

13 agosto, 2018 

Minutos después de recibir a la misión del FMI que supervisa el cumplimiento del acuerdo con el Gobierno, el Ministerio de Hacienda anunció su decisión de suspender la subasta de dólares que realizaba a su cuenta y orden el Banco Central, por lo que, en los hechos, Cambiemos pone en práctica el mecanismo de uno de los recursos contra el que tanto despotricaron cuando eran oposición: el cepo cambiario.



“En consideración a la posición de liquidez en pesos acumulado, se instruyó al Banco Central de la República Argentina a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente”, señaló de manera escueta la cartera que dirige Nicolás Dujovne a través de un comunicado.

Esta decisión fue tomada, además, en otra jornada caliente en el mercado cambiario, con el dólar superando una vez más su marca histórica, al cruzr la barrera de los $ 30, el Banco Central llevando las tasas al 45 % para intentar frenarla, y con el Riesgo País que no para de subir, y trepa 20 puntos, llegando a un nuevo récord de 723 puntos en la era Macri.

El 20 de junio último ingresó la mitad del primer tramo de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, dinero que se anunció sería destinado a ser subastados por el Central por fuera de la rueda cambiaria mayorista, con el fin de cambiar las expectativas de evolución del dólar.

Un día después, en un comunicado, la autoridad monetaria informó que “de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda”, se ejecutaría un programa de licitaciones diarias para adjudicar los dólares provenientes del “apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo”.

El cronograma original contemplaba la venta de u$s 100 millones diarios durante los siguientes 75 días hábiles.

Sin embargo, aclaraba que “de ser necesario adecuar el cronograma por mayores necesidades estacionales de pesos, se anunciaría”.

El 28 de junio, el Central debió subir la apuesta y subastó u$s 150 millones, es decir u$s 50 millones por encima de los u$s 100 millones que anunció que licitará diariamente. Lo mismo hizo al día siguiente. Fue luego de que el billete estadounidense volviera a dispararse y ganar casi 70 centavos en dos ruedas.

El 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció que achicaría el monto subastado. La decisión se dio luego de que julio cerró como primer mes en el año con una baja en la cotización de la divisa. Primero redujo de u$s 100 millones de dólares a u$s 75 millones el monto por 3 días hábiles, y luego a u$s 50 millones.

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Aportantes truchos y posible lavado de dinero: "Vidal no podía no saber", por Enrique de la Calle (para "Agencia Paco Urondo")

El concejal de Avellaneda Daniel García militó 13 años en el macrismo hasta que rompió en 2016 con fuertes críticas a Cambiemos y en especial a Gladys González, actual senadora nacional. "González es la cajera de Cambiemos, sin dudas", cuestionó. 



Por Enrique de la Calle

APU: Usted rompió con el macrismo con fuertes críticas sobre todo a Gladys González por supuestos manejos muy irregulares. De hecho, la denunció ante la Justicia. ¿Qué opina sobre la investigación periodística sobre aportantes truchos? ¿Le parece verosímil?

Daniel García: Yo aparezco aportando 20 mil pesos en la campaña de 2015 y nunca puse plata. Te hablo de la campaña presidencial de 2015, no la de 2017, porque yo ahí ya no era parte de Cambiemos. Además, también aparece como aportante una prima mía, María Marta Alba, que tampoco puso plata. Por supuesto me parece verosímil. Conozco muchas personas que me dicen que aparecen en los listados y nunca aportaron. 

APU: ¿Se va a presentar a la Justicia?

DG: Por supuesto. Estamos evaluando hacer una presentación colectiva reuniendo a diferentes casos de personas que aparecemos como aportantes y nunca pusimos un peso. Los listados que aportó Cambiemos no tienen autorización ante escribano público ni nada. Muy trucho. No tengo dudas de que se trata de un caso de lavado de dinero. ¿Para qué van a poner a gente aportando plata que no pusieron? Para ocultar el origen de esa plata. La Justicia tiene que averiguar de donde vino en realidad toda esa plata. ¿Salió de los gobiernos de Buenos Aires, CABA o Nación? ¿Proviene de algún otro lado?

APU: Usted ha denunciado ante la Justicia a Gladys González, referente del PRO en Avellaneda y actual senadora nacional por Cambiemos. ¿Cuál es su rol?

DG: Ella es la cajera, sin dudas. La tengo denunciada en la justicia por múltiples delitos. Ella tiene denuncias por malversación de fondos, malversación de caudales públicos, usurpación de cargos y bienes, entre otras. Fue interventora del gremio SOMU y acumuló muchas denuncias. La Justicia no quiere avanzar con esas investigaciones porque no quiere meterse con el poder de turno. 

APU: La gobernadora María Eugenia Vidal es la presidenta del PRO de Buenos Aires. ¿Tiene responsabilidad?

DG: Ella no puedo no saberlo. Es responsable por acción u omisión. Yo me hago cargo de cualquier cosa que haga una persona que está a mi cargo. Ella no puede no saber lo que pasaba con el financiamiento del PRO en Buenos Aires. Si no sabía lo que pasaba en el partido se podría decir que tampoco tiene capacidad de control sobre lo que pasa con la gestión en Buenos Aires. Las dos cosas serían muy graves, estaríamos hablando de una funcionaria que no sabe, no controla lo que pasa abajo suyo. 

APU: ¿Cuál es la relación de Vidal con González?

DG: Tienen mucha relación desde hace muchos años. Las dos compartieron gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, Vidal hizo mucha presión interna para que González fuera candidata a senadora. 


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http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/aportantes-truchos-y-posible-lavado-de-dinero-vidal-no-podia-no-saber

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http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/vidal-tuvo-que-dar-explicaciones-por-el-escandalo-de-los-aportantes-truchos-de-cambiemos

“Esto es una estafa y lavado de dinero”, por Irina Hauser (para "Página 12" del 08-07-18)

Exclusivo: Un concejal de Avellaneda que revistó 14 años en el macrismo, profundiza la denuncia por la financiación ilegal del PRO en la Provincia de Buenos Aires

A raíz del escándalo por la aparición de cientos de ciudadanos que reciben planes sociales como aportantes truchos a la campaña de Bullrich, Ocaña y Vidal, un antiguo miembro del PRO, Roberto Daniel García, le contó a Página/12 cómo también su nombre apareció en el listado de supuestos aportantes sin que él ponga un peso. Este diario habló con otros comprometidos que niegan haber aportado.

Por Irina Hauser

“Es muy simple: venía la secretaria de Gladys González (actual senadora de Cambiemos) con una planilla de aportes para la campaña y nos decía ‘fijate quién quiere aportar o en todo caso aparecer en la lista de aportantes’. Nunca le di ningún nombre de nadie ni puse dinero. Sin embargo, me encontré en el listado de aportantes como si hubiera puesto 20.000 pesos.” La descripción pertenece a Roberto Daniel García, quien militó durante catorce años en las filas del PRO e incluso participó en su fundación cuando era Compromiso para el Cambio.

García rompió con el partido poco después de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Hoy es concejal en Avellaneda, donde tiene su monobloque  Compromiso Federal, alineado con Alberto Rodríguez Saá. Su supuesto aporte económico corresponde a la campaña presidencial de 2015. También aparece una prima hermana suya que no hizo aporte alguno. Figura como si hubiera entregado 2500 pesos “y hay varios concejales que yo creo que no van a admitir que figuran pero no pusieron nada”, dijo García a PáginaI12. “Estoy convencido de que esto es lavado de dinero, además de una estafa”,afirmó. 

En los últimos días se conocieron cientos de aportantes fantasma a la campaña legislativa de 2017, en su mayoría gente pobre beneficiaria de planes sociales, de donde se habrían obtenido sus datos personales. La aparición de donantes truchos también en las presidenciales de dos años antes  mostraría un modus operandi utilizado para justificar el financiamiento de la campaña de Cambiemos con fondos cuyo origen es un enigma.  

Su nombre

García se puso a mirar los listados de aportantes a la campaña presidencial de 2015 después que el periodista Juan Amorín, de El Destape, diera a conocer los primeros 205 casos de personas cuyos nombres y documento aparecen en la rendición de aportes de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el año pasado (cuando Graciela Ocaña y Esteban Bullrich eran candidatos) como si hubieran puesto montos que van de los 300 a los 2500 pesos como aportes privados y en efectivo. Después resultó que los aportantes falsos eran más de 500 y llegarían a 1.000. El denominador común en ese caso es que son personas de barrios bonaerenses muy pobres. Tenían originalmente los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, no están ni remotamente en condiciones de hacer una donación, aseguran no haberla hecho y, para colmo, aparecen como afiliados al PRO, para lo cual la mayoría no habría hecho ningún trámite ni prestado consentimiento. 

García encontró su nombre como aportante a Cambiemos en las presidenciales, como si hubiera entregado 20.000 pesos, en efectivo. Detectó también el de su prima, María Marta Alba, que había sido candidata a consejera escolar suplente, con un aporte de 2500 pesos, que también niega. Pero en la lista figuran también varios actuales concejales. “Tengo derecho a pensar que ninguno de ellos aportó nada. Pero difícilmente quienes siguen en Cambiemos lo reconozcan. No creo que hayan aportado, aparecen ahí igual que yo”, advierte.

Malito

Con la planilla en la mano, García llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante del 28 de junio último y empezó a mencionar a los que estaban. “A ver a quién tengo más cerca…”, dijo, y generó risas. Uno de ellos, Diego Malito, estaba sentado a su lado, recostado en su banca, lo miraba de reojo con el dedo índice sobre los labios. “Quisiera preguntarle cuánto aportó, cuándo aportó, en qué escribanía”, le dijo García. Su colega empezó a titubear, hizo gesto de no recordar. “Debe haber sido menos de …”, y el bullicio interrumpió la jugada.”Y miren quién está acá, (Maximiliano) Galucci, apenas se pasó de La Cámpora a Cambiemos aparece aportando”, intentó avanzar el Concejal de Compromiso Federal. 

Otros concejales insistieron en cortarlo. Entonces dijo: “El que manejaba los fondos de campaña en ese momento (en Avellaneda) era Ricardo Pagola, expulsado de la OPDS (autoridad ambiental en la provincia) por llevarse cuatro millones. Es de Bolívar igual que el presidente de la Cámara de diputados (Manuel Mosca) y la señora Gladys González . No me sorprende que sea la ruta Bolívar”. 

“Estuve buscando una expresión para definir esto: nos tomaron de boludos. Esa es la expresión. La otra es estafa, esto es una estafa”, remató, y dijo que presentaría un proyecto, además de recurrir la Justicia. El Concejo Deliberante de Avellaneda está integrado por 13 concejales de Unidad Ciudadana- PJ, 2 del Frente Renovador, 8 de Cambiemos y el monobloque Compromiso Federal de García.  

Raro

Según expertos en derecho electoral, los aportes de campaña privados se deberían hacer a través de una cuenta bancaria con todos personales los datos del o la aportante. Esto se suele cumplir con quienes aportan grandes montos, pero los montos más chicos aparecen en efectivo. El aporte de 20.000 pesos que aparece hecho por García, de todos modos, era significativo, más aún en 2015.  Otro dirigente bonaerense que se encontró en las listas de aportantes es Roberto Bayés, presidente del partido PAÍS en La Plata (y apoderado en la provincia),  aliado del Frente Renovador.  “Aparezco aportando 16.000 pesos que jamás doné a la campaña de Cambiemos. Arriba y abajo mío aparecen otras personas con el mismo monto. ¿Es raro eso no? ¿A todos se nos ocurrió poner el mismo monto? Fui a tribunales pero no me recibieron la denuncia. La llevaré donde hay una causa en trámite”, le dijo a este diario. Su única vinculación con el PRO fue a través de la participación en la campaña de Julio Garro para intendente platense.  

El concejal García relata que recuerda bien que para la campaña de 2015, a quienes participaban activamente les pedían aportes o que apareciera su nombre. Gladys González era en ese momento diputada y se postulaba para la intendencia de Avellaneda. Por eso ella y su equipo centralizaban la campaña en la zona, donde García ya había sido concejal (también tres veces candidato a intendente) y aspiraba a otro mandato. Según su relato, “era la secretaria de González, Josefina Colon, la que venía con unas planillas”, y les decía “‘fijate quién quiere aportar o en todo caso aparecer en la lista’”. “Yo le dije: no puedo aportar ni tengo quien aporte o que aparezca. Estoy muy tranquilo porque no puse a nadie”, relató.  

–¿Por qué no hizo una denuncia en ese momento? –le preguntó Página/12.

–Porque uno está metido en la campaña y deja pasar cosas. No era mi obligación, además, hacerla, porque no era funcionario. Ahora sí porque lo soy. Y uno va cayendo en la cuenta de la corrupción. En Avellaneda hay una asociación ilícita. Estoy convencido de que esto es un gran lavado de dinero, pero la justicia tendrá que determinarlo. 

–¿Todo el mundo sabía de qué se trataba?

–No lo sé. Sé que uno cuando está en el fragor de la campaña no piensa en los aportantes. Cuando se convierte en una gran estafa te das cuenta qué es lo que estaban haciendo.

–¿Por qué está tan convencido de que es lavado de dinero?

–¿Cómo justificas un dinero que tirás arriba de la mesa para la campaña y que los que figuran como aportantes niegan serlo? Si no es lavado, ¿Qué es? ¿Evasión quizá?

–¿Por qué insiste en cargar las tintas sobre Glayds González?

 –Porque era la responsable en Avellaneda, y Pagola manejaba los fondos. De todos modos, pienso que  María Eugenia Vidal es tan responsable como ellos a nivel provincial. Si no,¿quién?

SOMU

Según cuenta García, su situación en Cambiemos se volvió insostenible cuando empezó a hacer algunas denuncias internas. “Teníamos un presidente que decía que había que denunciar la corrupción de adentro, y al que lo hacía, como yo, empezaban a perseguirlo”, señala.  El concejal quedó enfrentado con González cuando la acusó de pedirles a él y a los futuros funcionarios en cargos provinciales el 10 por ciento de sus sueldos, supuestamente para una fundación. En una presentación judicial García adjuntó una captura de pantalla de su celular donde está el pedido del porcentaje en cuestión. “También la denuncié por utilizar fondos de la Fundación Azul del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos) para hacer campaña”, cuenta. El titular del sindicato, Omar Caballo Suárez, está preso por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, y González fue nombrado interventora.

La prima de García, María Marta Alba, le dijo a PáginaI12 que no sale del asombro por haberse encontrado como aportante. Ella es una ex docente que trabajó como voluntaria para la campaña de Cambiemos en 2015 y que aceptó aparecer como candidata a consejera escolar suplente. Así fue como otorgó sus datos a la fuerza política. “Trabajé en la campaña como una ciudadana más que quería un cambio. No era una cuestión de militancia. Salíamos a volantear y tocar timbre. Pusimos trabajo voluntario. En la lista de aportantes falsos no sólo estoy yo sino una amiga muy cercana y otras mujeres, cerca de diez, que ayudábamos de este modo. Las que aparecemos como donantes somos las que tuvimos algún lugar en una lista. Tenían nuestros datos. Yo no quiero figurar. Es una desilusión que no voy a dejar pasar”, suspira.

Delitos

Desde el punto de vista judicial, hay un abanico posible de delitos en juego que van desde violación a la ley de financiamiento de partidos políticos u otros delitos electorales, usurpación de identidad, falsificación de documentos, falsificación de firmas (en especial en el caso de los afiliados truchos). El PRO podría hasta perder su sello en la provincia de Buenos Aires. Pero también podría haber lavado de dinero, según explican en los tribunales de Comodoro Py y bonaerenses: lo que sucede es que en ese caso se debería probar que el origen del dinero que se utilizó es delictivo y se lo quiso blanquear. Todavía no dieron ninguna explicación pública ni Graciela Ocaña, ni Esteban Bullrich, ni Gladys González (que fue candidata también en 2017), ni Toty Flores, ni la gobernadora Vidal.  

A partir de la revelación del periodista Amorín se abrieron al menos tres investigaciones. En Comodoro Py, la fundación Alameda hizo una denuncia por posible lavado que ya activó el fiscal Carlos Stornelli -la apuntó a los responsables financieros, pero no a Ocaña (con quien el fiscal trabajó en el PAMI) ni a Bullrich- y el juez Sebastián Casanello ordenó las primeras medidas. En La Plata también se abrió una causa que tiene como principal denunciada a Vidal como responsable del partido en la provincia. Todavía no tiene dictamen de la fiscalía.  El fiscal electoral porteño Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar sobre los 205 aportantes truchos iniciales. Mandó a cotejar si son beneficiarios de planes sociales, sus condiciones de vida y la Cámara Electoral ya confirmó de una muestra de 100 al azar, que 99 aparecían como afiliados (una gran mayoría dice no haber hecho  el trámite ni tener simpatía por el partido gobernante).  Posiblemente llame a declarar a algunos de los damnificados. Varias historias fueron publicadas por PáginaI12 y El Destape. En los últimos días se topó con algunos obstáculos inesperados. La Gendarmería debía ir a cotejar a algunas villas, por ejemplo en la zona de Quilmes y Florencio Varela, las condiciones de vida de las personas que aparecen como aportantes. Pero informaron a la fiscalía que hicieron unas pocas hasta ahora (que corroboran la información periodística) y vienen muy atrasados porque les cambiaron la tarjeta que usan para cargar combustible y esto les dificulta viajar a la provincia de Buenos Aires. Así se lo dijeron al fiscal.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/126991-esto-es-una-estafa-y-lavado-de-dinero

INFORMACIÓN RELACIONADA:


Exclusivo: Vidal facilitó el robo de identidades para falsificar aportes y lavar dinero en la campaña

Teresa García: “Como presidenta del PRO, Vidal es responsable de las afiliaciones truchas”, por "info135" del 05-07-18

5 julio, 2018 

La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana FPV, Teresa García, sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal “es responsable” por los presuntos aportes de campaña y las afiliaciones irregulares al PRO bonaerense por parte de centenares de personas, en tanto la Gobernadora es a la vez Presidenta de ese partido y “es quien convalida la identidad y las condiciones de afiliación de las personas”.

“Intervenimos en esta denuncia porque la mayoría de las personas afectadas por este supuesto de afiliaciones truchas en el PRO son bonaerenses”, explicó García en declaraciones a Radio del Plata.

“Como representantes de los bonaerenses nos vemos obligados a darle intervención a la justicia ya que la Gobernadora es la presidenta del partido PRO y aunque los vecinos de la Provincia pueden afiliarse en cualquier lugar, la validación de la identidad y de las condiciones para ser afiliado, las da el Presidente del partido o el apoderado que él designe, por eso la denuncia afecta a María Eugenia Vidal como presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, Federico Salvai y María Fernanda Inza todos como funcionarios de ese partido”, precisó la legisladora.

En ese orden, García resaltó que a partir de la denuncia periodística que reveló que vecinos bonaerenses figuran como aportantes al PRO y afiliados de ese partido, “hay una primer mentira que es haber convalidado a personas que jamás quisieron afiliarse y eso sí depende de María Eugenia Vidal como presidenta del partido”. “Pedimos que se incauten todas las fichas de afiliación del PRO del año anterior a la campaña de 2017 para que se constante la identidad de quienes supuestamente firmaron”, agregó.

La senadora detalló que “la denuncia busca determinar si se incurrió en el lavado de activos, usurpación de la identidad violación y falsificación de documento público . García recordó que con anterioridad “ya habíamos presentamos una denuncia contra la decisión de Marcos Peña de trasladar a su órbita, la base de datos del ANSES porque allí figuran los datos de los argentinos, no sólo de los programas sociales y la AUH sino de todos los aportantes al sistema jubilatorio. Siempre creímos que esta información en manos de decisores políticos podía traer este tipo de problemas, que hoy estamos denunciando ante la Justicia para que se determinen las responsabilidades”.

Publicado en:
https://info135.com.ar/2018/07/05/teresa-garcia-como-presidenta-del-pro-vidal-es-responsable-de-las-afiliaciones-truchas/

Denuncian penalmente a María Eugenia Vidal por los aportantes truchos de Cambiemos, por Juan Ignacio Amorín (para "El Destape Web" del 04-07-18)

Es a raíz de la investigación de El Destape. La senadora provincial Teresa García denunció a la gobernadora por usurpación de identidad y lavado de activos.

El caso de la falsificación de aportantes para lavar dinero durante la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que reveló El Destape sumó hoy por la tarde su tercera causa, cuando la senadora provincial Teresa García presentó una denuncia contra la propia gobernadora de Buenos Aires y eventual jefa de campaña, María Eugenia Vidal.

En el escrito, que fue presentado este miércoles por la tarde en el juzgado Federal número 3 de La Plata, la legisladora del Frente Para la Victoria solicitó que se abra una investigación y se impute a la gobernadora por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.


Además, la denuncia también incluye al intendente de Vicente López, Jorge Macri, y al de Lanús, Néstor Grindetti, vicepresidentes primero y segundo del PRO respectivamente, y tiene como objetivo determinar si existió lavado de activos a través del uso de cientos de identidades de personas humildes que resultaron ser beneficiarias de planes sociales, y que nada tienen que ver con la política y menos con su financiamiento.

Además, esas 500 personas también fueron incluidas como afiliadas al PRO, el partido denunciado en cuestión.

En este sentido, García también pidió determinar si el Estado utilizó bases de datos de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social para hacer estas maniobras, que podrían catalogarse como un caso clásico de lavado de dinero. Es necesario destacar que a partir de la investigación de El Destape ya hay dos causas en trámite en los tribunales de Comodoro Py: una que lleva adelante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, y que tiene que ver con los delitos a la Ley de Financiamiento Partidario, y otra, que lleva adelante el juez Sebastián Casanello desde ayer, por lavado de activos, donde están imputados los responsables de la campaña de Cambiemos en Provincia.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/denuncian-penalmente-maria-eugenia-vidal-los-aportantes-truchos-cambiemos-n46079

Aportantes truchos: imputan a los responsables de la campaña de Cambiemos por lavado de dinero, por Juan Ignacio Amorín (para "El Destape" del 03-07-18)

Es a raíz de la investigación periodística de El Destape sobre el financiamiento del oficialismo en la campaña bonaerense.

por Juan Ignacio Amorín
03 DE JULIO 2018

A pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Sebastián Casanello decidió abrir una investigación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los responsables financieros formales de la campaña de Cambiemos de 2017 en la Provincia de Buenos Aires, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, sin descartar que con el correr de la causa se sumen nuevos implicados.

La causa comenzó a partir de una denuncia de la organización La Alameda, basada en la investigación realizada por El Destape, que reveló 476 nombres de beneficiarios sociales que supuestamente habían aportado a la campaña pero que, sin embargo, aseguran nunca haber participado financieramente de ella. Cabe destacar que además las mismas personas figuran como afiliados al al PRO en la provincia de Buenos Aires.


De esta forma, queda abierta la segunda investigación este los tribunales de Comodoro Py por este hecho, dónde queda claramente implicada la gobernadora María Eugenia Vidal.

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue una de las máximas responsables de la campaña bonaerense en 2017, que llevó a Graciela Ocaña y Hector “Toty” Flores como candidatos a diputados y Esteban Bullrich y Gladys González como candidatos a senadores.

Esta noticia ocurre luego de que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibiera la primera parte del informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, el cual arrojó un resultado contundente: 99% de los supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

Según el documento, que llegó a manos del fiscal en la mañana del lunes, la gran mayoría de los supuesto financistas señalados por este medio como beneficiarios de planes sociales que jamás aportaron un centavo a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, figuran como integrantes del partido Propuesta Republicana, algunos incluso desde el año 2006.

Publicado en:
https://www.eldestapeweb.com/aportantes-truchos-imputan-los-responsables-la-campana-cambiemos-lavado-dinero-n46008

La trama de los aportantes truchos, por Irina Hauser (para "Página 12" del 27-06-18)

Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, con aportantes truchos. 
Imagen: Télam

27 de junio de 2018

La fiscalía ordenó las primeras medidas para investigar los fondos de campaña de Cambiemos

El fiscal Di Lello busca verificar los datos de la investigación periodística que reveló que titulares de planes sociales figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos en la provincia.

Por Irina Hauser


El fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, con Graciela Ocaña y Esteban Bullrich a la cabeza, en las elecciones del año pasado y si, además, los afilió de prepo, sin que se enteraran. La investigación preliminar se inició a raíz de una investigación del periodista Juan Amorin, en el El Destape, que reveló dos semanas atrás que Cambiemos utilizó la identidad de al menos 205 personas titulares de los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Con el correr de los días la lista trepó a 467 personas, todas habitantes de barrios pobres en territorio bonaerense.    

Lo primero que dispuso Di Lello fue constatar –con personal de Gendarmería– los domicilios de las personas cuyos nombres figuran como aportantes a la campaña con sumas que oscilan entre los 300 y los 1500 pesos. De la tanda inicial detectada la mayoría sería de Quilmes y otros puntos de la zona Sur y del Oeste de bonaerense. Pero además el fiscal requirió un informe sobre las condiciones socioeconómicas en las que viven.  Vía Anses, quiere constatar si son beneficiarios de planes sociales, tal como surge del hallazgo periodístico a través de la base de datos de Ministerio de Desarrollo Social. A la Cámara Electoral le pidió información sobre las afiliaciones partidarias de los aportantes falsos. Para comenzar, la fiscalía tomó 50 casos, pero luego ampliaría a todos los que se fueron agregando. Ya le tomó declaración testimonial a Amorin. Cuando obtenga las primeras respuestas a sus oficios, podría convocar a prestar testimonio a alguno de los falsos aportantes que habría inventado Cambiemos.

La información que quedó a la vista surge de un cruce de datos de un informe que remitió cambiemos a la Justicia Electoral y la base de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen. Pero cuando las personas fueron contactadas por el periodista, fueron negando una a un haber hecho aporte alguno. Varias incluso se declararon poco afines al partido gobernante. El fin de semana último mostró entrevistas con aportantes que aparecen afiliados a Cambiemos y que niegan esa afiliación. Son todas personas humildes, que están en situación de pobreza y viven en villas. Incluso varios refirieron que su situación económica se deterioró tanto que mal podrían haber hecho un aporte económico de estas características.

Lo que seguirá luego de constatar todo lo que pidió Di Lello, será establecer qué tipo de delito o delitos  están en juego. Hay una posible infracción a la ley de financiamiento de los partidos políticos (26.215), pero podría haber falsificación de firmas y documentos (esto habrá que determinarlo), usurpación de identidades, entre otras cosas. Según allegados a la fiscalía, la rendición de aportes de campaña de Cambiemos no está cerrada aún: después de presentada se realiza una auditoría, para la cual el plazo es de 180 días, que aún no se venció. 

En otra fiscalía, la de Carlos Stornelli, tramita otra denuncia que presentó La Alameda (que lidera Gustavo Vera), donde plantea que existió una maniobra de lavado de dinero, ya que no habría explicación sobre el origen de toda esa plata que aparece justificando aportes de campaña. Stornelli todavía no se pronunció para determinar si considera que hay elementos para impulsar la acción penal y abrir una causa. Deberá hacerlo ante el juez Sebastián Casanello. Las personas denunciadas por la fundación son Esteban Bullrich y Gladys González, que fueron candidatos a senadores, y Graciela Ocaña y Toty Flores, candidatos a diputados. Los considera responsables de “utilizar las funciones del Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal de financiamiento de partidos políticos”.


Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/124465-la-trama-de-los-aportantes-truchos

A MACRI SE LE QUEMAN LOS PAPERS, por "Página 12" del 21-06-18

Panamá Papers: más filtraciones

Una nueva entrega del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela las maniobras realizadas en la causa para zafar a Macri del escándalo, y que su hermano Gianfranco blanqueó 63,5 millones de otra offshore secreta, después de que la denunciara la Justicia alemana


21 de junio de 2018

Las cuentas offshore de la familia Macri y el ingreso al blanqueo. Nueva filtración de documentos
Una trama de negocios nada transparente
La nueva filtración de documentos provenientes del estudio panameño Mossack Fonseca revela el ingreso al blanqueo del hermano del Presidente. Además, salen a la luz correos que revelan la intención de ocultar la participación del actual mandatario en la sociedad.

Gianfranco Macri, el hermano del Presidente que aparece apuntado por la revelación de su participación en el blanqueo de activos. 

El hermano del presidente Mauricio Macri utilizó una de las empresas offshore reveladas en los Panamá Papers para ingresar al blanqueo de capitales una porción del patrimonio que oculta en la red global de guaridas financieras. El empresario Gianfranco Macri reconoció ante la AFIP que él era el verdadero dueño de las cuentas bancarias y colocaciones financieras administradas por la panameña BF Corporation. Una nueva filtración de información proveniente del estudio Mossack Fonseca permitió determinar que la firma creada en 2009 le permitió regularizar 4 millones de dólares. Los fondos forman parte de los 35 millones de dólares que, según reveló PáginaI12 a finales de agosto de 2017, presentó al sinceramiento fiscal. Los recursos canalizados a través de la offshore representan apenas el 10 por ciento de las cuentas y activos ocultos que fueron ingresados al blanqueo por el hermano del presidente. Las operaciones con esa compañía le valieron a él y su hermano menor Mariano una denuncia por lavado de dinero a fines de 2016 que todavía está vigente. 

 Las precisiones sobre las maniobras no declaradas de la familia Macri salieron a la luz a partir de una nueva filtración de información financiera administrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI). El paquete de datos permite hurgar en el día después de los Panamá Papers. Los correos y documentos permiten conocer la reacción de Mossack Fonseca a partir del estallido del escándalo internacional en abril de 2016. Maniobras para intentar cubrir las irregularidades y recolección de datos de los verdaderos dueños detrás de las empresas creadas por el estudio forman parte de los 1,2 millones de archivos internos que llegan hasta marzo de este año, cuando la compañía cerró sus puertas. 

 Las revelaciones más significativas que identificó el equipo de  periodistas de todo el mundo están vinculadas a la familia Macri. Junto con los detalles del blanqueo de Gianfranco, el CIPI halló intercambios de mails entre las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá y Uruguay donde se discute un plan para falsear la fecha de un conjunto de documentos con el fin de ocultar que no tenían registrados quiénes eran los accionistas de la offshore bahameña Fleg Trading, donde el presidente Macri figuró como director. 

 Las conversaciones de los intermediarios divulgadas ayer exponen que no existe documentación oficial en las sucursales del estudio panameño que corrobore el relato de la Casa Rosada. De acuerdo a esa versión, el mandatario argentino solo fue director de la offshore pero se desvinculó de las operaciones de la firma controlada por su padre Franco Macri a los pocos meses de su creación, en marzo de 1998. Los correos que involucran al contador uruguayo utilizado por los dueños del Grupo Socma para organizar sus operaciones en el mundo offshore exponen que los registros desvinculando al presidente Macri no existen y que, por lo tanto, la única prueba para eximirlo de esos negocios son las declaraciones juradas presentadas por su padre ante la justicia. 

Blanqueamos
Para Gianfranco Macri, la operatoria con firmas offshore no es ninguna novedad: Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45 son algunas de las firmas inscriptas en el Registro Público de Panamá donde, como expuso dos años atrás PáginaI12, el empresario desempeñaba cargos directivos junto con su familia. La offshore panameña BF Corporation fue activada en 2009 por Mossack Fonseca a pedido del estudio contable uruguayo Lussich Torrendell & Asociados. Los Panamá Papers no ofrecían más detalles, pero una investigación realizada en Alemania por la Fiscalía de Hamburgo reveló que la sociedad tenía como propietarios a Gianfranco y Mariano Macri. La panameña BF Corporation no estaba sola, sino que la acompañaba la uruguaya EQT. Las empresas de los hermanos del presidente ubicadas en guaridas fiscales estaban asociadas a una cuenta en el banco UBS Deutschland AG-Private Banking. 

 Ambas firmas salieron a la superficie como parte de la pesquisa realizada por los hamburgueses a partir de una serie de movimientos bancarios sospechosos registrados después de que se conoció la megafiltración. Seis días antes de la primera vuelta electoral, que terminaría consagrando a Mauricio Macri, BF Corporation solicitó que sus fondos fueran transferidos a una cuenta en el Safra Bank, en Suiza. Los apoderados también ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que “destruya toda la correspondencia” que tuviera en su poder el banco alemán. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) recibió esa información y en diciembre de 2016 realizó una denuncia por lavado.

Ante la consulta del CIPI, fuentes oficiales del Grupo Sociedades Macri confirmaron que los hermanos Gianfranco y Mariano eran los verdaderos dueños de la offshore panameña. Desde el holding precisaron que la totalidad de los fondos depositados en el UBS Deutschland AG-Private Banking pertenecían a Gianfranco y que fue él quien ordenó transferirlos al banco Safra en Suiza, a fines de 2015. Un año después, Panamá Papers mediante, decidió ingresar al blanqueo los fondos ocultos en la guarida financiera suiza. La offshore BF Corporation le permitió sincerar unos 4 millones de dólares pero, según reveló PáginaI12, en la nota de tapa de Horacio Verbitsky de la edición del 27 de agosto de 2017, el hermano del Presidente regularizó más de 35 millones de dólares (622 millones de pesos).

 La información publicada ayer a partir de los correos cruzados a partir de abril de 2016 entre el estudio Lussich Torrendell & Asociados y Mossack Fonseca, muestra que los contadores uruguayos eran quienes representaban a BF Corporation ocultando siempre la identidad de sus verdaderos dueños. Los archivos analizados por los periodistas argentinos de Perfil, Infobae y La Nación convocados por el CIPI muestran que cuando los panameños exigieron conocer la identidad de los accionistas de la offshore, los intermediarios eludieron las consultas. Los correos electrónicos muestran que, a finales de abril de 2016, Mossack Fonseca bajó a los prestanombres que figuraban como directores y renunció como agente registrado de la firma con el objetivo de protegerse ante eventuales litigios.

Sin documentos 
 La secuela de los Panamá Papers revela que entre los archivos internos de Mossack Fonseca nunca figuró quiénes eran los accionistas de la offshore bahameña Fleg Trading. La megafiltración reveló que Mauricio, Mariano y Franco eran los directivos de la firma que fue utilizada para canalizar inversiones millonarias del Grupo Socma en Brasil, pero no existen precisiones sobre sus tenedores del paquete accionario. La relevancia del caso y la llegada de exhortos de la justicia argentina a las oficinas bahameñas del estudio de abogados obligaron a Mossack Fonseca a consultar en persona con los intermediarios uruguayos de la familia Macri. 

 Los reportes de esa reunión sostienen que el contador Lussich Torrendell estaba dispuesto a viajar para resolver la cuestión de forma expeditiva, pero enfatiza que el uruguayo no quería recibir correos ni llamados. Ante la falta de respuesta y la urgencia por responder la solicitud de información cursada por el juez nacional en lo Civil, Andrés Fraga, Mossack Fonseca presionó a Lussich Torrendell para que informe quiénes eran los dueños ocultos. “De lo contrario, declararemos que son los directores”, dijeron en un tono que amenazaba con exponer a los Macri.

 En uno de esos correos, Mossack Fonseca deslizó la posibilidad de que Lussich Torrendell firme un documento antedatado con la información de los beneficiarios finales de Fleg Trading. Pero, según relata la agente uruguaya de Mossack Fonseca en los mails filtrados, el contador se resistió a confeccionar un documento con una fecha anterior a 2016 ya que consideró muy riesgoso redactar una carta de puño y letra “cuando esa prueba podría ser refutada por un perito caligráfico fácilmente”. Al momento de los intercambios, habían pasado 18 años desde la creación de la offshore bahameña. “Lo que no sabe el cliente y no quiere jugarse, es el alcance que pueda llegar a tener esto, ya que está el Presidente de la Argentina y su familia involucrada. Por esto es que le incomoda fecharlo con la fecha de compra, por si a futuro la piden la carta y le hacen un examen caligráfico ¿Entiendes?”, escribió la agente de Mossack Fonseca citada por el CIPI. La discusión se resolvió cuando Lussich Torrendell accedió a enviar una carta “con fecha actual” confirmando que la sociedad fue adquirida a pedido de Franco Macri y que fue él el único dueño de la sociedad. “Por la presente le comunico que la sociedad Fleg Trading Ltd, sociedad de Bahamas, adquirida a vuestro estudio en el 1998, lo fue a pedido del señor Francisco [Franco] Macri”, sostiene la misiva firmada por Lussich Torrendell. El precario documento y las declaraciones juradas presentadas por los letrados de Franco Macri fueron prueba suficiente para que la justicia argentina despegue al presidente de la operatoria offshore.

Publicado en:
https://www.pagina12.com.ar/123129-una-trama-de-negocios-nada-transparente