Cuentas suizas: la justicia pedirá informes a Francia, España y EE UU, por Leandro Renou (para "INFOnews" del 29-11-14)

 

El fisco requirió que se libren "exhortos internacionales" a esos países y a todos los bancos helvéticos para engrosar la evidencia del dinero de las 4040 cuentas argentinas que se radicaron en el exterior sin registrar. 

 

En el marco de la causa en la que se investigan 4040 cuentas no declaradas de argentinos en Suiza, la justicia requerirá en las próximas horas exhortos internacionales para que ese país, España, Francia y Estados Unidos aporten información relevante para aclarar cómo buena parte de las grandes fortunas de la Argentina fugaron divisas al exterior sin tributar impuestos a nivel local por esas operaciones.
El pedido se enmarca en la denuncia de la AFIP por evasión impositiva de clientes locales del banco HSBC, que habrían cometido el ilícito con una serie de plataformas ilegales montadas por esa entidad. Ayer, y por un procedimiento formal, el fisco ratificó la denuncia ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3, a cargo de la doctora María Verónica Straccia. Y confirmó que el próximo lunes presentará en el tribunal las declaraciones juradas del resto de las 4040 cuentas denunciadas que fueron remitidas por la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia.
El pedido de exhortos que hará la justicia fue adelantado a Tiempo Argentino ayer, por fuentes tribunalicias, que proveyeron detalles de la denuncia. En primer lugar, y según la denuncia, se requieren datos a todos los bancos suizos, dado que "se desconoce si los únicos activos de esta nómina de sujetos (la lista de clientes argentinos) se encontraban exclusivamente en HSBC Private Bank de Suiza". Por esto, "se sugiere la remisión de exhorto internacional para que este y las demás entidades financieras helvéticas informen si aquellos registran cuentas y, en su caso, todos los datos de relevancia para la causa". Además, y con el objetivo de acreditar "los extremos vinculados con investigaciones realizadas en el extranjero, se solicita se dé diligencia al exhorto por vía diplomática correspondiente para obtener información" al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas de Francia, la Corte de Casación Francesa, la Audiencia Nacional del Reino de España y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España.
De acuerdo con los detalles de la denuncia que ya están en manos de la justicia, los exhortos aportarán datos de la "plataforma facilitadora para la evasión", es decir, cómo el HSBC e intermediarios ayudaban a clientes a expatriar capitales sin declarar. A los fines se utilizaba una red de apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores, que pusieron a disposición una red de sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales como Islas Caymán, Uruguay y Panamá. Con esto, se intentaba ocultar el verdadero titular de las cuentas con el objetivo de evadir impuestos. Por todo este esquema la denuncia se enmarca en asociación ilícita para evadir. En los detalles de la operatoria se ven algunos datos clave: por un lado, los directivos del banco operaban en distintos pisos del edificio de la calle Florida 229. La entidad tenía además documentos en los cuales los clientes hoy sospechados (Clarín y buena parte de sus directivos, Cablevisión, el ex Musimundo Natalio Garber, la empresa de laboratorios Roemmers, el rey de la soja Gustavo Grobocopatel, la empresa de grúas de Capital SEC, Fortabat, entre otros) les daba autorización a los gestores del banco en la Argentina para que intervengan en sus cuentas en la seccional de Ginebra de la entidad. Hay varios casos llamativos por su impacto político y económico, como el del ex diputado de UNEN, Alfonso Prat-Gay, y su vínculo con la fortuna de la familia Fortabat. En la misma línea, fuentes judiciales prestaron datos con respecto a un albacea de la familia Rodríguez Larreta para sus cuentas en Suiza. Se trata de Alejandro Alberto Tawil, que manejaba cuentas de la familia, integrada por Juan Rodríguez Larreta, María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, Miguel Rodríguez Larreta, Juana y Felix, de la misma familia del actual jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Este conjunto de personas tiene dos cuentas suizas por un valor que supera los U$S 3 millones. Pero eso no es todo: son representantes además de la sociedad Carousel Ventures Corp, radicada en las Islas Vírgenes. Esa cuenta asciende a más de U$S 7 millones. En todas sus declaraciones juradas, no están registrados esos montos.
Hay un paquete de cuentas en particular que será investigado y es sumamente abultado. Se trata de las manejadas por Miguel Gerardo Abadi, y que suman la friolera de U$S 1390 millones. En un pelotón de los que mayor dinero tendrían sin declarar en Suiza surgen los siguientes nombres, que no son a primera vista reconocidos: Norberto Estrada, con más de U$S 4 millones; Guillermo Leonhardt, casi U$S 10 millones; José Pedro Angulo, casi U$S 6 millones; Pilar Supervielle, con U$S 13 millones y medio; y Jorge Fleisman, con más de U$S 1 millón.
Cabe destacar que, con semejante caudal de información y más allá de los exhortos solicitados, es clave para cerrar esta historia que el Parlamento suizo apruebe el intercambio de información que firmaron Argentina y ese país. El mismo ya fue avalado por el Congreso Nacional, pero sin la firma de su par suizo no puede ponerse en práctica. Asimismo, es válido resaltar que buena parte de la información que nutre esta causa partió de un intercambio de la AFIP con Francia pero, sobre todo, es producto de la "Lista Falciani". Hervé Falciani, nacido en Mónaco, era ingeniero de Sistemas en el HSBC de Ginebra. Luego de cometer varios ilícitos con información privilegiada, terminó yendo preso y, con posterioridad, colaborando con la justicia de diferentes países que buscaban recuperar el dinero evadido en impuestos impagos por dólares fugados. A mediados de este año, y con intermediación del gobierno galo, Falciani otorgó a la AFIP el listado con las 4040 cuentas de argentinos, que terminaron generando la denuncia del fisco contra buena parte de las fortunas de Argentina. El año 2006 aparece vinculado a casi toda la información referida, ya que ese fue el período de datos del banco que fueron sustraídos por Falciani de los sistemas del HSBC.
La denuncia que está en manos de la jueza Straccia especifica además cómo estos clientes del banco utilizaban paraísos fiscales para preservar los fondos de la mirada del fisco. Por caso, hay una cuenta bajo denominación Beardsley Enterprises LTD que está radicada en Islas Caymán y cuyo saldo a diciembre de 2006 ascendía a más de U$S 2 millones. El administrador de esa cuenta es Miguel Ángel Bechech, quien a su vez también tiene una cuenta en el HSBC de Argentina. Por otra parte, la clienta Margarita Toufenedjian era titular de una cuenta por más de U$S 5 millones.
Otro de los contribuyentes argentinos, Antonio Buratovich, aparece como representante legal de las sociedades extranjeras Dussel Holdings Limited y Hill Investments, la primera radicada en Islas Vírgenes y la segunda en Caymán. El monto entre ambas supera los U$S 5 millones. En esta línea, surge otro nombre, el de la Sociedad Murphy and Frank Corp, también en Islas Vírgenes. ¿El monto? Más de U$S 80 millones.
El argentino Sergio Tonconogy es otro de los que ostentaban cuentas off shore, en este caso en Bahamas, por un valor superior a los U$S 12 millones. Otros de los paraísos fiscales utilizados fueron Uruguay, otras islas del Caribe, y hasta ciudades de España. El caso de Uruguay, cabe aclarar, es diferente: en el año 2006, el país vecino estaba dentro del pelotón de países considerados de baja o nula tributación en el Impuesto a las Ganancias, en línea con los listados de las sociedades anónimas financieras.
Por todas estas razones es prácticamente imposible cuantificar cuál es total en dinero de los delitos cometidos. Pero es claro que la base de la evasión es extremadamente elevada.
El jueves, en el momento del anuncio público de la denuncia, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, hizo referencia a varios casos resonantes como el de Clarín, Multicanal y políticos nacionales. Con posterioridad, se conoció un caso muy curioso de cuentas en Suiza sin declarar: el de la Asociación Civil de Esclerosis Múltiple, una sociedad presuntamente sin fines de lucro. Sin embargo, el organismo es titular de una cuenta que al año 2006 tenía cerca de U$S 1 millón.
La evasión por fuga de divisas es un delito bastante común entre las cuentas de altos ingresos de la Argentina y el mundo.
Legalmente, es posible exteriorizar ganancias siempre y cuando se tributen impuestos a nivel local. En el caso de la causa HSBC que vincula a las fortunas nacionales, la Unidad de Información Financiera y la Procelac ya empezaron a investigar, en paralelo, la posibilidad de que además de evasión, haya lavado de activos en estas operaciones. Los indicios son relevantes: cada cuenta no registrada en el exterior genera intereses, es decir, "blanquea" el dinero. Bajo esa premisa, ya habría certezas de este otro delito.

Pro pide cumplir la ley

"No hay mucho para opinar, la ley argentina es muy clara", señaló el diputado del PRO, Federico Sturzenegger, en relación con las denuncias de la AFIP respecto de quienes tienen cuentas no declaradas en Suiza. "Si un residente argentino tiene ingresos afuera del país, tiene que pagar. Lo mismo sucede con ingresos brutos", explicó.
"A medida que en todo el mundo se va combatiendo más el lavado de dinero, las cuentas van a ser cada vez más públicas", señaló Sturzenegger. 

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Zaffaroni habló sobre el futuro de la Corte Suprema, por INFOnews del 29-11-14

Arriba: La Corte cuando tenía 7 miembros... fallecieron Argibay y Petracchi, renuncia Zaffaroni... Fayt tiene 96 y diez meses, Highton (71 años y 358 días) anunció que renuncia antes de los 75... el último que apague la luz...

"Es inconstitucional impedir el nombramiento de un nuevo juez", aseguró el magistrado.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, dijo hoy que “mínimamente la Corte tiene que funcionar con cinco integrantes” e insistió en que es “inconstitucional” la voluntad de un sector de la oposición de obstaculizar nombramientos.

Previo a su partida del Alto Tribunal, en enero próximo, al llegar a su edad jubilatoria, Zaffaroni analizó que el año próximo “no habrá límites” en materia de operaciones políticas debido a que será "un año electoral", y "el presidencialismo tiene ese grave inconveniente. Se van a tirar con todo”, dijo.
También analizó, en declaraciones a Radio Nacional, que “provocaría reacciones y protestas” si algún futuro gobierno intentara realizar modificaciones vinculadas a limitar los derechos obtenidos durante los últimos años.
Sobre el allanamiento que realizó el juez federal Claudio Bonadio a Hotesur dijo: "No puedo abrir una opinión sobre un acto judicial porque sigo siendo integrante de la Corte, al menos por ahora", bromeó.

"Cuando me agreden siento que algo estoy haciendo bien". 

No obstante, Zaffaroni opinó sobre “el capital financiero que intenta instalar políticas excluyentes" con la ayuda de "los medios" que "normalizan la violencia, como si fuera algo natural” sobre todo en países como la Argentina, donde no lo es.
"Como hay bajo nivel homicida se construye esta sociedad violenta para montar un aparato punitivo y reproductor. Se piensa que a los excluidos se los controla a través de esto, y se termina en una prisionalización masiva, lo que trae como consecuencia la necesidad de fabricar delincuentes violentos”, analizó Zaffaroni, tras lo que se opuso a “llenar la prisión de perejiles”.
Haciendo un análisis sobre su gestión en la Corte dijo: “Cuando me agreden siento que algo estoy haciendo bien, en especial cuando miro desde dónde lo hacen”.
A nivel general manifestó que la Corte “ha funcionado bien, creo que hicimos un buen papel, fue un Tribunal plural, con distintas ideas, distintos entrenamientos y biografías, lo que a la larga no dio un resultado tan malo”, finalizó el ministro.

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El establishment prevé un triunfo del mercado, por Alberto Dearriba (para "INFOnews" del 29-11-14)

 

Massa, Macri, Cobos, Sanz y Binner tomaron nota de la receta que propicia más mercado y menos Estado. 

 

Ni los matices internos ni los existentes entre las fuerzas políticas que aspiran a gobernar a partir de 2015 promovieron hasta ahora debates interesantes acerca del modelo de país que proponen los precandidatos. En el Frente para la Victoria (FPV) hay obvias diferencias entre las ideas de hombres como Jorge Taiana o Sergio Urrribarri y el postulante con mayor intención de voto, Daniel Scioli. Pero esas diferencias sólo se ventilan púdicamente y con sordina. En la oposición también hay variantes, aunque todos coinciden en ubicarse a la derecha del gobierno, en posiciones afines al neoliberalismo.
El silencio de los dirigentes opositores acerca del modelo de país al que aspiran es tan estruendoso que la presidenta los chuceó está semana para que digan qué quieren y cómo lo lograrían. Lo único que tienen claro es que se oponen al modelo kirchnerista.
Afirman que revisarán las leyes de la última década pero no se atreven a precisar qué harán con los planes sociales, con las jubilaciones o con YPF. Denuncian la elevada inflación pero ocultan que sólo se frenaría con un ajuste que recaería sobre los sectores de menores ingresos.
Pero el poder fáctico, ese que nunca se vota pero siempre está, posee desde siempre una receta que comenzó a recordársela a los aspirantes a suceder a Cristina Fernández, porque tiene en claro que el año que viene no sólo se juega la alternancia democrática, sino la persistencia o desguace del modelo populista. Pretenden lo de siempre: que el Estado deje hacer, deje pasar. Y están entusiasmados porque ningún candidato con posibilidades reales de triunfo parece demasiado dispuesto a contradecirlos.
Con el objetivo de tomar nota de las pretensiones del establishment para el próximo mandato constitucional, los presidenciables de la oposición se sentaron el jueves frente a los más conspicuos representantes del poder económico, durante una reunión del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) realizada en la sede de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, que convocó a 700 dirigentes, según las cifras de la entidad.
Tal vez por las críticas que recibió cuando participó de un foro organizado por el grupo Clarín, esta vez ni siquiera Daniel Scioli –y obviamente ningún otro representante del oficialismo– se resignó a cumplir el rol de chupamedia de las corporaciones. El gobernador bonaerense dijo no hace mucho que "no hay que ser ni tan populista ni tan neoliberal", por lo que se supone que el discurso empresario no le hubiera hecho demasiado ruido. Pero tampoco se puede ser candidato oficialista y participar de un foro en el cual se critique demasiado al gobierno.
Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos y Hermes Binner se fumaron en Puerto Madero la previsible retahíla en favor de la seguridad jurídica y de las leyes de mercado, desgranada por dirigentes empresarios de alguna de las 60 cámaras que hoy integran el FCE, una herramienta de lobby creada el año pasado.
Los postulantes sabían que se prosternaban frente a quienes pueden bendecirlos o condenarlos durante la campaña electoral y proporcionarles o retacearles medios. Y como no tienen pruritos, con tal de llegar al gobierno, son capaces de rendir a la política a los pies de las corporaciones.
Esta vez los oradores no se detuvieron en criticar puntualmente al gobierno nacional, pero coincidieron en que el próximo presidente debe hacer lo opuesto a lo realizado por el kirchenrismo y se mostraron optimistas en el sentido de que gane quién gane, el mercado le ganará al Estado durante el próximo mandato presidencial. Seguramente, intuyen que el próximo gobierno abonará esa victoria.
Los planteos de los empresarios coinciden en verdad con las ideas de precandidatos como Macri, que reivindica la teoría del derrame que sostuvo al neoliberalismo en los 90. Como Massa, que viene de esa formación original, e incluso como el socialista Binner, que no hace mucho proclamó públicamente su fe en"la mano invisible del mercado" como ordenadora de las relaciones económicas.
Algunos de los dirigentes presentes en la reunión en la que se cuestionó la corrupción, como los directivos del Grupo Clarín que acompañaron a Héctor Magneto, integran la lista de personas denunciadas por la AFIP por poseer cuentas en Suiza, presuntamente con el objetivo de evadir impuestos. Pero la corrupción siempre es de los funcionarios, nunca de los empresarios.
Uno de los pedidos coincidentes de los oradores del foro fue que los "dejen hacer". Son los que suelen identificar a la presión tributaria con una supuesta persecución estatal. Pero si con un Estado relativamente atento, fueron capaces de fugar unos 3 mil millones de dólares encanutados en 4 mil cuentas en Suiza, cabe preguntarse qué no harán después de 2015 si se impone el pronóstico del foro en el sentido del triunfo del mercado, es decir el "dejar hacer".
Frente a los principales representantes de fuerzas que se niegan por ejemplo a remplazar a Raul Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia, los empresarios reclamaron mejorar la calidad institucional republicana y un diálogo fluido. Y por supuesto que no se olvidaron de insistir en la necesidad de la independencia de un poder judicial, que manifestó claramente su autonomía del poder político al beneficiar al grupo Clarín en el largo calvario de la ley de medios.
Por estos días la independencia de los jueces ante el Ejecutivo se expresa claramente en el apriete del juez Claudio Bonadio contra la presidenta de la Nación. Pero nunca se oye a los defensores de la calidad republicana denunciar los vínculos de los jueces con el poder económico.
La propia jefa de Estado acaba de denunciar que Bonadio participa de una empresa que no presenta los balances correspondientes, la misma irregularidad que el magistrado le imputa a Hotesur. Al margen de las chicanas de Bonadio para favorecer a Massa, con quien comulga, o para zafar de un jury, no parece legal ni legítimo que un magistrado que vela por la transparencia participe de una empresa comercial.
Pero los afanes de cambio del gobierno kirchnerista, tropezaron cuando quisieron transformar la justicia. La corporación judicial se mantiene incólume frente al poder político.
A las añejas demandas sobre inflación, inseguridad y desregulación estatal, los empresarios del FCE agregaron ahora la necesidad de "movilidad social", porque reconocen que sin salud, ni educación adecuada, no hay desarrollo. Se olvidan que el Banco Mundial sostuvo seis meses atrás que en los últimos diez años la clase media argentina se duplicó: pasó de 9 millones de individuos a 18 millones. Esto supone que millones de argentinos abandonaron la pobreza para ascender a la clase media.
De todos modos, es alentador que se animen cada vez más a hablar de la pobreza. Tres décadas atrás el que denunciaba las carencias de millones de argentinos era un zurdo peligroso. Pero, claro, todavía se niegan a hablar de la contrapartida de la miseria, que no es otra cosa que la acumulación inmoral de fortuna.
El radical Leopoldo Moreau, suele decir que "ahora hasta los conservadores hablan de la pobreza, pero nunca de la riqueza". Tal vez en esta diferencia radique la principal contradicción entre las fuerzas en pugna para 2015: unos quieren dejar hacer y otros creen que si el Estado no pone coto a los abusos, la desigualdad será cada vez mayor.

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‘La dictadura perfecta’: más allá de la película, por Mario Maraboto (para “Forbes.com.mx” del 28-10-14)

Escena de ‘La dictadura perfecta’ (Foto: Cortesía Bandidos Films) 

La dictadura perfecta proyecta una lamentable realidad y deja entrever que, cuando se trata del poder, hasta Nicolás Maquiavelo se queda corto.

Pensar sobre la libertad de expresión en México lleva necesariamente a reflexionar en los tiempos en que por distintas razones, generalmente de índole política, era evidente la ausencia de este derecho del hombre, es decir, desde la carencia de libertad de expresión.

En ese contexto, algunas décadas del siglo pasado, marcadas por periodos gubernamentales, son recordadas por la carencia de libre expresión a través de diferentes canales, promovida por las altas esferas del poder político dominante desde la posrevolución. Eran décadas que deterioraban la escasa vida democrática, la cultura política y el desarrollo intelectual del país, y en las que una parte de la prensa, de la “opinión pública”, de las artes, de las letras, de las manifestaciones, se volvieron oficiales y por sobrevivencia alinearon su discurso al de un régimen que no respetaba las voces disidentes.

Tiempos en que criticar, parodiar o exhibir la corrupción de la clase política por cualquier medio de comunicación, fundamentalmente la prensa escrita, las carpas teatrales y el cinematógrafo, conllevaba, en el mejor de los casos, a la cárcel de los osados y, en el extremo, a la misteriosa desaparición de los autores intelectuales o materiales de dichas expresiones. No obstante había quien a pesar de los riesgos, expresaba su pensamiento, más que como en un ejercicio de derecho, como una manera de ofrecer resistencia ante la situación.

Épocas que parecen haber sido superadas, aun cuando de repente ha surgido la tentación de imponer discretamente algunos límites a la libertad de expresión, como sucedió, por ejemplo, con el documental Presunto culpable, que ha sido prohibido, criticado, aplaudido y ha sido objeto de varias demandas judiciales, entre otras cosas, por la forma en que puso al descubierto el peculiar sistema de administración de justicia, especialmente hacia con quienes menos recursos legales y económicos tienen.

La libertad de expresión en el siglo XX

Por ello, uno de mis primeros pensamientos al ver la película La dictadura perfecta fue que la misma se hubiera quedado “enlatada” durante varios años o, en el mejor de los casos, hubiera sido “cortada” o “restringida” si se hubiera realizado en el siglo pasado, como sucedió con algunas joyas cinematográficas, entre otras:

• El prisionero 13 (1933), de Fernando Fuentes, disgustó a los militares por la crítica que hace a los manejos corruptos que la milicia realizaba en la época del porfiriato.
• La mancha de sangre (1937), dirigida por Adolfo Best-Maugard fue vetada por mostrar el primer desnudo completo en la pantalla grande, y aunque salió nuevamente a cartelera, ya lo hizo con modificaciones.
• Espaldas mojadas (1953), dirigida por Alejandro Galindo, fue enlatada durante dos años por tocar el tema de la explotación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
• El brazo fuerte (1958), de Giovanni Korporaal, toca temas como el caciquismo y el precario sistema electoral mexicano, y sólo pudo ser vista en salas independientes, universitarias y escolares hasta 1974.
• La sombra del caudillo (1960), dirigida por Julio Bracho y basada en la novela del mismo nombre de Martín Luis Guzmán, narra de forma crítica la historia de la sucesión presidencial que ocurrió durante los primeros años posteriores a la Revolución mexicana. Es una fuerte crítica al caudillismo protagonizado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Se impidió su estreno comercial en México bajo un argumento emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que manifestaba que “la película denigraba a México y sus instituciones” y que “ofrecía una visión falsa de la historia y del Ejército mexicano”.
•  La Rosa Blanca (1961), de Roberto Gavaldón, fue “enlatada” 10 años por denunciar la forma en que el poblado de Rosa Blanca fue saqueado por la empresa estadounidense Condor Oil Company Inc.

La dictadura perfecta presenta a personajes fácilmente identificables con la realidad actual, incluyendo al presidente de la República, cuyo peinado, expresiones, gestos y movimientos son actuados sin dejar lugar a dudas de quién se trata, por Sergio Mayer, motivo que en épocas pasadas hubiera bastado para “enlatar” o al menos “cortar” la película.

La manipulación

Fuera de eso, mi siguiente pensamiento fue hacia la forma en que muchos gobiernos y empresas en el mundo emplean el sistema de la “caja china” para manipular información y desviar la atención de las audiencias hacia temas escandalosos y sensacionalistas a fin de cubrir aquellos que ponen en riesgo la reputación del funcionario o de la propia institución.

En la película, una nota escandalosa difundida por una televisora en cadena nacional, quita la atención sobre una desafortunada declaración del presidente que se filtra a las redes sociales y afecta al poder presidencial, y la desvía hacia otro personaje público de menor nivel quien, a la postre, recurre al mismo sistema y con la misma televisora para ocultar su corrupción y llegar hasta la silla presidencial.

Se le llama “caja china” porque cuando se logra abrir, dentro de ella hay otra caja más pequeña, dentro de la cual hay una más, y así sucesivamente, construyendo una cortina de humo. En literatura es un recurso que consiste en introducir un relato dentro de otro, pero haciendo una analogía con el periodismo, cada caja vendría a ser una nota que llama más la atención que la anterior y despierta la curiosidad por seguir hasta el fin. Un escándalo tapa a otro y cuando se desvanece se genera uno nuevo que mantiene el interés hasta lograr el objetivo.

Un ejemplo de cómo opera esta herramienta aparece en el blog Regi@ndo, de Monterrey:

“Como anillo al dedo le quedó al Gobierno de Nuevo León el escándalo de la cantante Miley Cyrus, la cual se vio envuelta en un lío gordo al faltarle el respeto a la Bandera Mexicana, aprovechándose de la influencia que tiene la administración de Rodrigo Medina de la Cruz sobre la televisora de Multimedios, estos dieron la ‘línea’ de crucificar a la cantante internacional para poder crear una cortina de humo, para así tapar el escándalo reciente de la amistad de Humberto Medina Ainslie papá del Gobernador con el constructor José de Jesús Aguirre Campos dueño de la constructora zacatecana Grupo Profrezac.

“En verdad pocas veces se tiene tanta suerte como la que tuvo el señor Humberto Medina Ainslie, sus ruegos y súplicas de que hubiese un escándalo nacional para que se olvidaran de su ‘asunto’ fueron escuchados, habrá que preguntarle a Humberto Ainslie a qué santo fue al que presionó, ya que este tipo de ‘milagros’ no ocurren a menudo. Aunque hay algunos malos pensados que fantasean y dicen que la presión del escándalo Ainslie-Profrezac llegó hasta el staff de la cantante y que se llegó a un acuerdo para que la artista realizara lo de la falta de respeto a la Bandera Nacional, lo cual personalmente no lo creo, pero no niego la posibilidad, conociendo cómo se las gastan en el Gobierno de Nuevo León.”

Como en la película, en la realidad todo puede suceder. Lo cierto es que La dictadura perfecta proyecta una lamentable realidad y deja entrever que, cuando se trata del poder, hasta Nicolás Maquiavelo se queda corto.

Contacto:

Correo: mmarabotom@gmail.com

Twitter: @mmaraboto

Blog: CorpMedios

Acerca de Mario Maraboto

Lic. en periodismo, consultor en comunicación, investigador en la Universidad de Carolina del Norte y autor de “Periodismo y Negocios. Cómo relacionar empresas con periodistas”.

Escrito por Mario Maraboto en octubre 28, 2014

Publicado en:

http://www.forbes.com.mx/la-dictadura-perfecta-mas-alla-de-la-pelicula/

URUGUAY: Mañana, Tabaré podría ser el presidente más votado de la historia de Uruguay, por INFOnews del 29-11-14

ELECCIONES EN URUGUAY

El domingo, el candidato del Frente Amplio enfrenta en el balotaje a Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. Qué dicen las últimas encuestas.

Algo más de dos millones y medio de uruguayos asistirán mañana a las urnas en todo el país para elegir en segunda vuelta al sucesor del actual mandatario, José Mujica, en una instancia que -según las proyecciones- podría convertir al oficialista Tabaré Vázquez en el presidente más votado de la historia.
Vázquez, médico oncólogo de 74 años y ex presidente entre 2005 y 2010, llega como amplio favorito para las elecciones de mañana frente al diputado nacional Luis Lacalle Pou, de 41 años, representante del Partido Nacional que para el balotaje ha recibido el apoyo del Partido Colorado
El aspirante oficialista obtuvo el 47.8% (1.108.839 votos) en la primera vuelta del pasado 26 de octubre, y según todos los sondeos se sitúa para mañana en torno del 53% de intención de voto, lo que lo deja en el umbral del 54.63% (1.197.638 votos) que obtuvo Mujica en la segunda vuelta de 2009 ante Luis Alberto Lacalle, padre del actual candidato nacionalista.
La consultora Equipos le da a Vázquez una intención de voto con los indecisos proyectados de 54,2% y al Partido Nacional del 40% (aún quedan por definirse los votos anulados, que no son tenidos en cuenta como en cambio sí ocurre con los sufragios en blanco), por lo que el candidato oficialista está cerca de ser el presidente más votado de la historia, según consignó en el informe el director de la consultora, Ignacio Zuasnábar.
Interconsult, en tanto, proyecta un resultado de entre 53 y 55% para Vázquez y de entre 40 y 42% para Lacalle Pou, mientras que Opción Consultores proyecta el 54,5% de los votos para el candidato del FA y el 39,2% para el diputado de 41 años.
En el balotaje de 2009 (Vázquez ganó en primera vuelta en 2004 con el 51.6%), la fórmula José Mujica y Danilo Astori logró el 54,63% de los votos y la dupla del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga el 45,37%, con una diferencia de poco más de 9 puntos.
Según la última encuesta de Cifra, el 52,2% votaría este domingo a Vázquez y el 37,8% a Lacalle Pou, por lo que que el candidato oficialista y primer intendente de izquierda de Montevideo en 1989 podría ganar por un margen más amplio que el que obtuvo Mujica en 2009.
Prometiendo "certezas" y rodeado de figuras de su primer gobierno en su comando, el ex mandatario recorrió durante la campaña los 19 departamentos de Uruguay dos veces, una para el 26 de octubre y otra en el último mes, y en ambas ocasiones visitó además Buenos Aires para buscar el voto de los más de 100.000 uruguayos residentes en Argentina.
Además, Vázquez y su compañero de fórmula, el genetista Raúl Sendic (52 años), capitalizaron el buen desempeño del gobierno de Mujica, quien llega a fin de año con un índice récord de popularidad y aprobación de gestión de 65%, según indicó la consultora Cifra en la última semana de noviembre.
Lacalle Pou, en tanto, apeló a una campaña "Por la Positiva" hacia la primera vuelta a la que luego sumó el "Uruguay unido" el último mes en busca de votos extrapartidarios, en especial del Partido Colorado, tercera fuerza en octubre con el 12.9%.
El candidato nacionalista y su compañero de fórmula, el senador Jorge Larrañaga (56 años), consiguieron el apoyo formal de la estructura partidaria colorada, aunque sectores del ala izquierda de esa fuerza política anunciaron su preferencia por Vázquez.
La veda electoral iniciada ayer se mantendrá hasta las 20.30 de mañana, precisó en diálogo con Télam el ministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira.
El funcionario explicó que el horario de votación para los 2.620.791 uruguayos habilitados será entre las 8 y las 19.30 locales (una hora menos en la Argentina), con la posibilidad de que los circuitos de votación permanezcan abiertos una hora más si hay votantes adentro de los locales.
Junto con la veda, ayer comenzó también el operativo de las fuerzas de seguridad que cuidarán las urnas y tendrán a su cargo su traslado hasta el domingo por la noche.
"En el interior del país comenzó hace algunos días y en Montevideo este viernes. Se trasladan desde el Aeropuerto viejo a las unidades militares de manera que el domingo cada vehículo salga con soldados designados y la respectiva urna del circuito que le corresponda", explicó Yamandú Lessa, de comunicación del Ejército, quien precisó también que como se hizo el 26 de octubre, el ejército emplea para los comicios a 3800 efectivos y 200 vehículos.
Los primeros resultados oficiales se conocerán con rapidez debido a que la elección se circunscribe sólo a contabilizar los votos a presidente y vice. Incluso el propio Vázquez se refirió a esa posibilidad y en el acto de cierre de campaña del jueves, prometió a sus seguidores que "antes de la medianoche" lanzará el clásico "festejen uruguayos, festejen" que patentó tras su victoria de 2004.
El candidato oficialista aguardará los resultados junto a Sendic en el hotel Four Points del centro montevideano, que funcionó como comando de campaña durante todo el año, y luego está previsto un festejo junto a sus militantes sobre la avenida 18 de julio. Lacalle Pou, por su parte, esperará los resultados en el mismo lugar donde lo hizo para la primera vuelta, el hotel NH sobre la rambla de Montevideo, junto a Larrañaga, y el directorio del Partido Nacional.
En octubre, el FA obtuvo el 47.8% de los votos frente al 30.9% del Partido Nacional, lo que le permitió conservar la mayoría parlamentaria que tuvo en sus dos gobiernos, por lo que a partir del 15 de febrero 50 de los 99 Diputados y 15 de los 30 Senadores (el voto 16 será el de Raúl Sendic, si se impone el FA) serán de la coalición de gobierno.
El nuevo presidente asumirá sus funciones el 1 de marzo de 2015. Si se trata de Vázquez, se dará la particularidad que recibirá el gobierno de parte de José Mujica, a quien se lo entregó en 2010.

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http://www.infonews.com/2014/11/29/mundo-174680-manana-tabare-podria-ser-el-presidente-mas-votado-de-la-historia-de-uruguay-elecciones-en-uruguay.php

MIRANDO HACIA ADENTRO apoya oficialmente en las elecciones de mañana a los candidatos del FRENTE AMPLIO

Claves de una ingeniería diseñada para evadir, por Tomás Lukin (para "Página 12" del 29-11-14

PAGINA/12 ACCEDIO A LA DENUNCIA DE LA AFIP CONTRA LAS EMPRESAS E INDIVIDUOS CON CUENTAS NO DECLARADAS EN SUIZA

La demanda muestra los diferentes mecanismos desplegados por los 4040 sujetos investigados, en connivencia con el banco HSBC Argentina, para ocultar su identidad y sus fondos. Algunos ejemplos para ver cómo operan.

 Por Tomás Lukin

Las grandes empresas e individuos acaudalados con cuentas no declaradas por más de 3000 millones de dólares en la sucursal del HSBC Private Bank de Ginebra que fueron denunciados por la AFIP recurrieron a una elaborada ingeniería a cargo de estudios de abogados y contadores para evadir el pago de impuestos. Página/12 accedió a la denuncia que ayer fue ratificada por la autoridad fiscal ante el Juzgado Federal Penal Tributario Nº 3 a cargo de la jueza María Verónica Straccia. Si bien la Justicia deberá identificar las maniobras abusivas, la demanda ofrece varios indicios sobre los diferentes mecanismos desplegados por los 4040 sujetos en connivencia con el banco HSBC Argentina para ocultar su identidad y sus fondos.

- Administrar 1390 millones de dólares: Apoderado y representante de la firma GEMS Finance Limited y vinculado con negocios inmobiliarios, Miguel Gerardo Abadi es mencionado en la denuncia como representante de 12 cuentas no declaradas. Se desempeña como auditor y asesor legal. La sumatoria de los saldos de esos depósitos asciende a 1390 millones de dólares. Junto con Abadi figura en 11 de esas 12 cuentas David Raúl Goldfarb, ex titular del mayorista Diarco e integrante del grupo que se benefició con los negocios inmobiliarios y otras operaciones del fallido Banco Mayo. No figura en la demanda, pero fuentes judiciales afirmaron que el ex propietario del Banco Mayo Rubén Beraja también está vinculado con esa operación. Todavía no fue posible determinar a nombre de quiénes administran los acaudalados depósitos. Goldfarb también figura en la demanda de la AFIP como representante de otras cuentas, entre ellas la de una sociedad llamada Los Potillos, radicada en Islas Vírgenes Británicas, por aproximadamente 4,8 millones de dólares.
- Amalita y Alfonso: Ante la difusión de un listado de personas denunciadas donde figuraba su nombre, el ex presidente del Banco Central y ex diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay emitió el mismo jueves una declaración donde negaba tener una cuenta no declarada en Suiza. La denuncia en poder del Juzgado Federal Penal Tributario Nº 3 confirma que el otrora ejecutivo del banco JP Morgan no es titular de una cuenta. Aunque no es el dueño de fondos, Prat-Gay figura en la información recibida por la AFIP como apoderado y usuario de Internet de la cuenta perteneciente a la fallecida multimillonaria Amalia Lacroze de Fortabat y Amalia Amoedo, su nieta. En diciembre de 2006 esa cuenta arrojaba un saldo favorable de 68,3 millones de dólares. La AFIP analizó las declaraciones juradas de bienes personales de ambas titulares para ese período fiscal y detectó que los fondos no estaban declarados en su totalidad en ninguno de los casos. “Resulta evidente considerar que quien posee la autorización delegada por las titulares para administrar los fondos depositados en el exterior no puede desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados en el país y del fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos”, reza la denuncia en referencia al accionar de Prat-Gay.
- Fanáticos de Panamá: La utilización de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar de la autoridad fiscal la verdadera identidad de los dueños de una empresa o cuenta bancaria y minimizar ilegalmente el pago de impuestos es una práctica difundida. Uno de los destinos predilectos es Panamá. La denuncia realizada por la AFIP detalla el caso de Moisés Smolarz, un banquero investigado e imputado en 2013 junto con los hermanos Marcelo y Damián Mindlin (de Pampa Holding y Edenor que también fueron denunciadas por tener cuentas no declaradas en el banco suizo), entre otros, a raíz de reportes de operaciones sospechosas vinculados con la adquisición del Banco de Servicios y Transacciones (BST). En los datos recibidos por la autoridad fiscal, Smolarz figuraba como representante legal de Stampa Comercial con una cuenta por 29 millones de dólares. La sociedad panameña fue constituida a fines de 2005 y Smolarz era presidente y director. Sin embargo, una consulta al registro público del país caribeño en la actualidad permite advertir que el argentino ya no es integrante de dicha sociedad. “De esta manera se puede advertir cómo con la colaboración de la entidad bancaria HSBC se organizó el opacamiento del flujo financiero, primero depositando dichas sumas a nombre de una sociedad offshore y luego sustrayendo de la misma a quien sería el verdadero titular del dinero”, advierte el texto presentado al juzgado.
- El rol clave del HSBC: La AFIP acusa al Hong Kong and Shanghai Corporation Bank (HSBC) y sus directivos de montar “una plataforma ilegal con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos”. La denuncia por asociación ilícita contra el HSBC Argentina y tres de sus directivos: el presidente Gabriel Martino, el vicepresidente en 2006 y actual Head of Corporate Sustentability del holding a nivel internacional, Simon Martin (extranjero), y el responsable del área legal y director del banco, Miguel Angel Estevez. La plataforma ilegal montada para ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos también alcanza a las entidades HSBC Private Bank (Suisse) y HSBC Bank USA National Association.
La hipótesis presentada en la demanda que ahora comenzará a explorar la Justicia es que el HSBC no era un simple intermediario financiero sino un activo facilitador logístico y promotor de la interposición de sociedades en guaridas fiscales. Para al AFIP, las autorizaciones otorgadas por un grupo de clientes al banco local para intervenir en las cuentas no declaradas del HSBC Private Bank de Ginebra evidencian que “la plataforma montada por HSBC estaba inexorablemente destinada a la evasión fiscal, donde los obligados tributarios encontraban la posibilidad de socavar su capacidad contributiva”.
Uno de los casos detallados en la denuncia es el de la empresa Beardsley Enterprises LTD radicada en la islas Caimán. La firma tenía una cuenta no declarada en la sucursal del HSBC en Ginebra con un saldo de 2,6 millones de dólares a diciembre de 2006. La compañía fantasma había otorgado una autorización de administración a Miguel Bechech, ex directivo de los bancos Velox y Providian que hoy se desempeña como director ejecutivo de la sociedad de Bolsa Balanz Capital, quien a su vez poseía una cuenta en el HSBC Argentina. El servicio era vendido como un “paquete cerrado” y por eso la acusación indica que, al mismo tiempo, otras sociedades offshore como Lion International Management Limited de Caimán y The Ingal Trust de Guersney vinculadas con HSBC International Trustee (sucursal Caimán) y HSBC Republic Trust Company (Guersney) fueron creadas para facilitar la operatoria. Para la autoridad fiscal en el esquema descrito queda en evidencia la interacción del HSBC Bank Argentina con el resto de las entidades del holding localizadas en reconocidos paraísos fiscales.
Para reforzar la hipótesis contra el rol activo y necesario del HSBC en la creación de la plataforma facilitándola para la evasión, la AFIP contrastó la nómina recibida con los sujetos que registran cuentas bancarias activas en la sucursal argentina del banco. Se identificó un universo de aproximadamente 300 personas físicas y jurídicas que estaban vinculadas con cuentas foráneas.
- ¿Multas y sanciones? Desde el Banco Central informaron a este diario que el jueves se realizaron “inspecciones de rutina no casuales” en las oficinas del banco en la calle Florida 229. Multar a una entidad financiera es un proceso extenso que comienza con la apertura de un sumario, algo que todavía no sucedió en el caso del HSBC ni en ninguna de las otras entidades financieras implicadas. En el equipo del BCRA precisaron a Página/12 que, si bien todavía no tomaron ninguna determinación, “ante alguna cuestión grave se puede suspender preventivamente una operatoria determinada de la entidad o directamente al banco”.
- Datos duros: La AFIP recibió de la Dirección de Finanzas Públicas de Francia un CD encriptado con 4040 “fichas” de clientes argentinos de la sucursal del HSCB Private Bank en Ginebra con cuentas financieras de los cuales ya fueron identificados en el padrón de contribuyentes 3628 y el resto sigue siendo analizado. La información presentada a la Justicia ofrece nombres, la metodología de contacto de la entidad con esos individuos, los contactos telefónicos y personales.
La mayoría de las personas y empresas individualizadas comenzaron a ser fiscalizadas y, al 17 de noviembre, 3096 sujetos ya se encontraban notificados del inicio del procedimiento. Alrededor de un tercio respondió rápidamente: dos personas rectificaron sus declaraciones juradas por un monto inferior a la pretensión fiscal, 25 manifestaron interés en acogerse al blanqueo y 890 no reconocieron la existencia de cuentas no declaradas. El resto se divide entre quienes no respondieron los requerimientos, casos en proceso de notificación, individuos fallecidos sin sucesiones activas y empresas que cerraron.
Se trata “solamente” de una foto de cuentas en 2006 en el HSBC de Ginebra, un registro contundente pero limitado ante las dimensiones de la fuga de capitales en Argentina. Las empresas e individuos de altos ingresos denunciados, por lo menos, adeudan en concepto de bienes personales de ese año más de 700 millones de pesos.

Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-260905-2014-11-29.html

La lista completa de empresas con cuentas ocultas en Suiza, por INFOnews del 27-11-14

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, detalló hoy la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas en Suiza. Los involucrados. 

 

 

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que el organismo “presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita” contra los propietarios de las 4040 cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, entre los que hay importantes empresas.
El funcionario destacó que la información, se logró "a partir del acuerdo con el gobierno de Francia", y detalló que en la mayoría de los casos se utilizaron pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".

La AFIP obtuvo números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, saldos y movimientos de los titulares de las cuentas

“En el día de ayer presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC”, dijo Echegaray.
Estas operaciones "se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar", añadió.
"Evasión tributaria es lo que tenemos hasta ahora porque los fondos no han sido aplicados a exteriorizar bienes, por lo que no se trata de lavado de dinero", aclaró.
Además, el titular de la AFIP remarcó que del total de 4.040 argentinos con cuentas en Suiza, hay 300 sobre los que aún no se cuenta con datos y no fueron localizados.
En tanto, se pudieron conocer números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.

Publicado en:
http://www.infonews.com/2014/11/27/politica-174432-la-lista-completa-de-empresas-con-cuentas-ocultas-en-suiza.php 

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